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断卡行动:多家银行将清理“睡眠账户”|罗定公安断卡行动抓获犯罪嫌疑人3名

  • 更新时间:2021-01-09
  • 阅读人数:70
  • 编辑作者:管理员

最新破卡行动:多家银行下发清理个人睡眠账户通知书;罗定警方打掉“两卡”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名。

多家银行宣布将清理个人“睡眠”账户

近期,中国建设银行、中信银行、邮政储蓄银行等多家银行纷纷宣布将清理异常账户。一些长期无交易、无资金的“睡眠账户”,以及同一客户名下的超额账户,将被银行注销。

以中国建设银行为例,1月5日发布的公告显示,截至2020年10月31日,连续三年(含三年)以上(含三年)无现金存取款、转账等活跃交易,账户余额为0,借记卡、准信用卡、活期存折均为零信用卡约定还款、个人贷款还款等无合同关系的账户均在清算范围内。

罗定公安:摧毁“两证”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名。

罗定市公安局手机大队计算机局近日主动出击作案组。在云浮市局反诈骗中心的指导下,捣毁“两证”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名。手机、手机、手机卡和银行卡被查获。

罗定市公安局刑侦二中队根据前期线索深入侦查,发现张某等3人涉嫌盗窃、购买非法提供的信用卡、妨碍信用卡管理、帮助信息网络犯罪等犯罪活动。

电脑手机于2020年12月28日在云浮市上线。该中队由罗定市公安局刑侦支队和罗定市公安局巡警支队联合组织。专案组抓获张某、詹某、黄某明、雷某等3名犯罪嫌疑人。他们缴获作案银行卡70余张,手机25部,手机卡13张,电脑主机3台,笔记本电脑1台等,并使用嫌疑人密码。23本笔记本和其他涉案物品。

经查,张某、黄某、雷某通过购买他人卡的方式设置一套银行卡,为其在网上赌博网站开设赌博账户,并为其充值赌博网站和刷卡赌博网站的赌博流量。期间,他们共获利5万余元。

目前,公安机关已依法对张某健、黄某明、雷某3名犯罪嫌疑人办理刑事拘留。此案正在进一步调查中。


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